♦️ هشدار: تشکیل پرونده به اتهام کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای یک صرافی فعال در سامانه نیما!

🔹شنیده‌ها حاکیست یک صادرکننده با کارت بازرگانی اجاره‌ای شخصی حقیقی، اقدام به صادرات کرد و ظاهراً بخشی از ارز خود را بدون بازگشت به کشور، آزادانه مصرف نمود.

🔹سپس با کوتاژ صادراتی‌ کارت بازرگانی اجاره‌ای (که بدون پشتوانه و موجودی واقعی ارز بوده)، اقدام به اخذ گواهی آماری و عرضهء آن ارز صوری در سامانهء نیما نمود!

🔹 صرافی در مظان اتهام نیز طی چند فقره حواله درهم در نیما، از این صادرکننده با قیمت پایین می‌خرد و سریعاً تحویل می‌گیرد.

🔹 با اعتمادسازی صورت پذیرفته و افزایش حجم مشتریان، درفقره‌های بعدی اگرچه ریال مشتریان دریافت شده اما درهمی از سوی صادرکننده تحویل نمی‌شود.

🔹 دسترسی به صادرکننده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

🔹پلیس با شکایت مالباختگان و حکم قضائی، نسبت به پلمپ و بازداشت کارکنان و مسدودی حساب‌های صرافی اقدام نموده و در حال تکمیل تحقیقات و کشف وجود یا عدم ارتباط بین صادرکننده و صرافی است.

🔹 اعتبارسنجی صاحبان کوتاژها پیش از عرضهء ارز در نیما، جهت پیشگیری ضروری می‌نماید.

@khabare_vijeh100

1398/3/28 - 21:28
83 هزار


تا بارگذاری فرم ارسال دیدگاه، لطفا کمی صبر کنید


پیام های بعدی


در حال بارگذاری، لطفا کمی صبر کنید ...

پیام های قبلی


در حال بارگذاری، لطفا کمی صبر کنید ...


logo-samandehi